华天酒店：2013年第二次股东大会决议公告

　　证券代码：000428证券简称：华天酒店[-0.47% 资金 研报]公告编号：2013-030

　　华天酒店集团股份有限公司

　　二 0 一三年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚

　　假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、特别提示

　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案事项。

　　二、会议召开情况

　　1、召集人：华天酒店集团股份有限公司董事会

　　2、召开时间：2013 年 5 月 9 日上午 9：30

　　3、召开地点：长沙市解放东路 300 号华天大酒店[0.31%]贵宾楼五楼会议室

　　4、召开方式：现场投票

　　5、现场会议主持人：董事长陈纪明先生

　　6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股

　　票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　1、出席本次股东大会的股东及授权代表共 2 人，代表有表决权股份

　　326，644，435 股，占公司总股本的 45.44%。

　　2、公司董事、监事和部分高级管理人员以及公司聘请的见证律师湖

　　南博鳌律师事务所律师出席了会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　1、审议《关于投资设立娄底华天城置业有限责任公司的议案》;

　　表决结果：同意票 326，644，435 股，占出席本次会议有表决权股份总

　　数的 100%;反对票 0 股，弃权票 0 股。

　　2、审议《关于中国建设银行[0.00% 资金 研报]长沙河西支行、上海浦东发展银行长沙

　　1

　　分行、兴业银行[-0.55% 资金 研报]股份有限公司长沙南城支行等三家商业银行 2013 年度向

　　公司提供授信额度的议案》;

　　表决结果：同意票 326，644，435 股，占出席本次会议有表决权股份总

　　数的 100%;反对票 0 股，弃权票 0 股。

　　上述议案一、议案二均经出席本次大会的有表决权股东所持有效表决

　　权的二分之一以上通过，以上表决结果符合《公司法》、《股票上市规则》

　　和《公司章程》的规定比例，大会表决通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：湖南博鳌律师事务所

　　2、律师姓名：刘 刚、栗 波

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、

　　《上市公司股东大会规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定;出席

　　会议人员及召集人资格合法、有效;本次股东大会的表决程序及表决结果

　　合法、有效。

　　六、备查文件目录

　　1、与会董事签字确认的股东大会决议;

　　2、湖南博鳌律师事务所关于华天酒店集团股份有限公司 2013 年第二

　　次临时股东大会的法律意见书。

　　华天酒店集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二 0 一三年五月十日